Türkiye'de finans dünyası, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yapılan büyük bir operasyonla sarsıldı. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen kara parayı akladığı iddia edilen şirkete yargı tarafından el konulurken, 11 şüpheli yönetici de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, şirketin organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ortaya koydu.

PAYCO Operasyonu: Kara Para Aklama İddiaları Neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO ve yetkilileri hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın temelinde, şirketin "7258 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işlediği şüphesi bulunuyor.

MASAK ve TCMB raporları, kara para aklama sisteminin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde ortaya koydu. İncelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen paranın, elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi. Bu kirli paranın daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Suç Örgütü Gibi Çalışmışlar

Başsavcılık, elde edilen bulguların bireysel bir suçtan ziyade organize bir yapıyı işaret ettiğini vurguladı. Şirketin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve finansal modeli incelendiğinde, hiyerarşik bir suç örgütü gibi faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yapılanmada 1 örgüt lideri, ona bağlı 3 yönetici ve talimatları uygulayan 7 örgüt üyesi olduğu saptandı. Bu yapının, çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareketi yönettiği açıklandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen deliller doğrultusunda harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği değerlendirilen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu.

• 11 şüpheli gözaltında
• Şirkete el konuldu
• Dijital materyallere el konuldu
• Kara para aklama suçlaması

Bu operasyon, Türkiye'nin finansal sistemini hedef alan kara para aklama faaliyetlerine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtiyor.